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委托代征業務迎來整頓!銀行全面清理違規代付通道

2022-03-19 05:00:02

警惕委托代征平臺五大風險

1、涉(she)稅洗(xi)錢(qian)犯罪:當前有不(bu)法分(fen)子利用個(ge)稅代征模式洗(xi)錢(qian),涉(she)傳銷(xiao)、博彩和地下錢(qian)莊(zhuang)問題突(tu)出。早在(zai)(zai)2019年個(ge)稅代征知名服務平(ping)臺,因涉(she)嫌違反反洗(xi)錢(qian)被調(diao)查,從而導(dao)致平(ping)臺部(bu)分(fen)服務供(gong)應商(shang)與(yu)業(ye)務合作伙伴的(de)專屬資(zi)金賬戶被凍結,多家支付(fu)機構和銀行也被牽扯其中,此次事件在(zai)(zai)行業(ye)影(ying)響較大。

自2019年打擊涉(she)稅犯罪(zui)(zui)“百(bai)城會戰”部署開展以來,全國(guo)公安機關精(jing)心組織(zhi)、扎實推(tui)進,取得了顯著(zhu)的(de)階段性戰果。截至(zhi)2019年9月(yue)底,全國(guo)公安機關已立涉(she)稅案件3132起,抓獲犯罪(zui)(zui)嫌疑人3114名,初(chu)步查證涉(she)案金額(e)434.3億(yi)元。

稅務犯罪與洗錢犯罪存在著緊密聯系,核定征收打擊涉稅洗錢犯罪應成為反洗錢的工作之一。在早期的洗錢活動中,犯罪集團就將非法收入與合法收入混在一起報稅,從而達到洗錢目的,早在2012年2月,金融行動特別工作組(FATF)發布了新的《四十項建議》,突出強調了稅務犯罪,并建議各國采取有效措施預防和打擊涉及稅務犯罪的洗錢活動。

2、虛開增值稅發票:目前部分委托代征企業以“靈活用工、代發薪資、任務眾包”等旗號為名干著倒賣發票和對私轉賬的生意。根本沒有發生真實業務,就連場景平臺也是虛構,合伙企業稅收優惠走走形式而已。當前微商、醫療器械、保險服務等行業虛開發票比較嚴重,自2019年以來有多家服務平臺涉醫藥行業虛開發票被稅務稽查。


核定征收


3、市場營銷亂(luan)象(xiang):部分(fen)個(ge)稅代征服務(wu)平(ping)臺打(da)著“靈活用(yong)工、共享經濟(ji)結(jie)算平(ping)臺”名義涉(she)嫌“拉(la)人頭”式(shi)傳銷推廣加盟服務(wu)商(shang),收取代理商(shang)加盟費和(he)保證金(jin),為了吸引(yin)服務(wu)商(shang)加盟成本價竟然(ran)低(di)于百(bai)分(fen)5,這種墊(dian)資(zi)運營模式(shi),一旦(dan)資(zi)金(jin)鏈(lian)斷(duan)裂,或將導致平(ping)臺方(fang)跑路(lu)風險。

4、代(dai)征(zheng)(zheng)(zheng)稅(shui)(shui)風險(xian):由(you)于委(wei)托代(dai)征(zheng)(zheng)(zheng)面向(xiang)零星、分散、異地的(de)納稅(shui)(shui)人,稅(shui)(shui)務機關對(dui)于上述納稅(shui)(shui)人的(de)信(xin)息往(wang)往(wang)并不充分,甚至很(hen)(hen)大程度上依賴于代(dai)征(zheng)(zheng)(zheng)平(ping)臺(tai)提供的(de)信(xin)息,這就導致了委(wei)托代(dai)征(zheng)(zheng)(zheng)關系中(zhong)很(hen)(hen)容易(yi)出現(xian)代(dai)征(zheng)(zheng)(zheng)平(ping)臺(tai)未按(an)期上繳(jiao)稅(shui)(shui)款(kuan)(kuan)(kuan)、擅自決定少征(zheng)(zheng)(zheng)稅(shui)(shui)款(kuan)(kuan)(kuan)、超越代(dai)征(zheng)(zheng)(zheng)權(quan)限等問(wen)題(ti),如果出現(xian)上述問(wen)題(ti)將會(hui)牽連用戶被稅(shui)(shui)務局追繳(jiao)稅(shui)(shui)款(kuan)(kuan)(kuan)和(he)處(chu)罰。

5、客戶資金:由于客戶資金先匯入代征公司賬戶,委托代征然后由委托代征平臺分發給個人,現有委托代征平臺存在“支付二清”嫌疑,委托代征平臺挪用客戶資金或平臺系統賬戶被盜,用戶的資金將會受損,近期已經出現上海某代付平臺出現系統漏洞被黑客利用盜取平臺資金情況。

委托代征平臺(tai)洗牌在即,違(wei)規平臺(tai)必(bi)將受到監(jian)管嚴懲,行業發展也將越來(lai)越規范。

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