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委托代征業務迎來整頓!銀行全面清理違規代付通道

2022-03-19 05:00:02

警惕委托代征平臺五大風險

1、涉(she)稅(shui)(shui)洗(xi)(xi)錢犯罪:當(dang)前有(you)不法分子(zi)利用個(ge)稅(shui)(shui)代(dai)征(zheng)模(mo)式(shi)洗(xi)(xi)錢,涉(she)傳銷、博(bo)彩和地下錢莊問題突出(chu)。早在(zai)2019年個(ge)稅(shui)(shui)代(dai)征(zheng)知名服務(wu)平(ping)臺,因涉(she)嫌(xian)違反(fan)反(fan)洗(xi)(xi)錢被調查,從而(er)導致平(ping)臺部分服務(wu)供應(ying)商(shang)與業務(wu)合作伙伴的專屬資(zi)金賬戶被凍(dong)結,多家支付(fu)機構和銀行也被牽扯(che)其(qi)中,此次事件在(zai)行業影響較大(da)。

自(zi)2019年(nian)打擊涉(she)稅犯(fan)罪“百城會戰(zhan)”部(bu)署(shu)開展以來,全(quan)國公安機關精心組(zu)織、扎(zha)實(shi)推進,取得了顯著的(de)階段性戰(zhan)果。截至2019年(nian)9月底,全(quan)國公安機關已立(li)涉(she)稅案(an)件3132起,抓獲犯(fan)罪嫌疑人(ren)3114名,初步查證涉(she)案(an)金額434.3億元。

稅務犯罪與洗錢犯罪存在著緊密聯系,核定征收打擊涉稅洗錢犯罪應成為反洗錢的工作之一。在早期的洗錢活動中,犯罪集團就將非法收入與合法收入混在一起報稅,從而達到洗錢目的,早在2012年2月,金融行動特別工作組(FATF)發布了新的《四十項建議》,突出強調了稅務犯罪,并建議各國采取有效措施預防和打擊涉及稅務犯罪的洗錢活動。

2、虛開增值稅發票:目前部分委托代征企業以“靈活用工、代發薪資、任務眾包”等旗號為名干著倒賣發票和對私轉賬的生意。根本沒有發生真實業務,就連場景平臺也是虛構,合伙企業稅收優惠走走形式而已。當前微商、醫療器械、保險服務等行業虛開發票比較嚴重,自2019年以來有多家服務平臺涉醫藥行業虛開發票被稅務稽查。


核定征收


3、市場營(ying)銷亂象:部(bu)分(fen)個(ge)稅代征服務平臺(tai)打(da)著“靈(ling)活用工、共(gong)享(xiang)經濟(ji)結算平臺(tai)”名(ming)義涉嫌“拉(la)人頭”式(shi)傳銷推廣(guang)加盟服務商,收取代理(li)商加盟費和保證金,為了吸引服務商加盟成本價竟然(ran)低于百分(fen)5,這種墊資(zi)(zi)運營(ying)模(mo)式(shi),一旦資(zi)(zi)金鏈斷(duan)裂,或將導致(zhi)平臺(tai)方(fang)跑(pao)路風險(xian)。

4、代征(zheng)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)風險:由于委托(tuo)代征(zheng)面向零星、分(fen)散、異地的(de)納稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)人,稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)機(ji)關對(dui)于上(shang)述(shu)(shu)納稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)人的(de)信息往(wang)往(wang)并(bing)不充分(fen),甚至很(hen)大程度(du)上(shang)依賴于代征(zheng)平臺提供(gong)的(de)信息,這就(jiu)導(dao)致(zhi)了(le)委托(tuo)代征(zheng)關系(xi)中很(hen)容易出(chu)現代征(zheng)平臺未按(an)期上(shang)繳(jiao)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)款、擅自決定少征(zheng)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)款、超越(yue)代征(zheng)權限等(deng)問題,如(ru)果出(chu)現上(shang)述(shu)(shu)問題將會牽連用戶(hu)被(bei)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)局追繳(jiao)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)款和處罰。

5、客戶資金:由于客戶資金先匯入代征公司賬戶,草莓視頻官網:委托代征然后由委托代征平臺分發給個人,現有委托代征平臺存在“支付二清”嫌疑,委托代征平臺挪用客戶資金或平臺系統賬戶被盜,用戶的資金將會受損,近期已經出現上海某代付平臺出現系統漏洞被黑客利用盜取平臺資金情況。

委托(tuo)代征平(ping)(ping)臺洗牌在(zai)即,違規(gui)平(ping)(ping)臺必將受到監管嚴懲,行(xing)業發展也將越來越規(gui)范。

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